Suisse Gold (Europe) Limited schützt ihre Kunden vor Geldwäsche und nimmt die AML-Compliance ernst. Die folgenden Richtlinien werden für alle Kunden befolgt.
Informationen für alle Kunden mit Wohnsitz außerhalb der Schweiz
Alle Kunden, die über Suisse Gold mehr als 10.000 Schweizer Franken oder den Gegenwert in einer anderen Währung kaufen, müssen eine AML-Erklärung ausfüllen und einen Identitätsnachweis vorlegen.
Um zu verhindern, dass Einzelpersonen Suisse Gold für illegale Zwecke verwenden, werden alle Kunden, die weniger als 10.000 Schweizer Franken kaufen, möglicherweise auch um eine Fotokopie ihres Ausweises und/oder einer Stromrechnung gebeten. Diese Anforderung trägt zum Schutz unserer Kunden bei, die unsere Dienste rechtmäßig nutzen.
Bitte beachten Sie, dass die gesamte AML-Compliance-Dokumentation in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen geführt wird. SuisseGold.eu hat keine Meldepflichten zur Offenlegung von Kundendaten oder -informationen an staatliche Stellen oder Behörden.
Informationen für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz:
Alle Schweizer Kunden müssen ein Transaktionsformular zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), ein Formular „A“ des wirtschaftlichen Eigentümers, eine notariell beglaubigte Kopie ihres Lichtbildausweises und einen Wohnsitznachweis einreichen. Dies ist für alle Kunden erforderlich, die mehr als 25.000 Schweizer Franken ausgeben. Für Käufe in einem Unternehmen, einem Trust oder einer anderen juristischen Person ist ein Nachweis der Verbindung zwischen dem Käufer und dem Unternehmen, eine notariell beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde des Unternehmens und eine Bescheinigung über die Unbedenklichkeit erforderlich. Einzelne Kunden können regelmäßig aufgefordert werden, einen Nachweis über die Herkunft der Gelder und zusätzliche unterstützende Informationen vorzulegen.
Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte.
