Η Suisse Gold (Europe) Limited προστατεύει τους πελάτες της ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της τον νόμο ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων. Οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους πελάτες της.
Πληροφορίες για όλους τους πελάτες που διαμένουν εκτός Ελβετίας
Όλοι οι πελάτες που αγοράζουν περισσότερα από 10.000 Ελβετικά Φράγκα ή ξένο νόμισμα αντίστοιχης αξίας μέσω της Suisse Gold θα χρειάζεται να συμπληρώσουν μια δήλωση του νόμου ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων και να παρέχουν ένα αποδεικτικό ταυτότητας.
Για να αποφευχθεί η χρήση της Suisse Gold για παράνομους σκοπούς, όλοι οι πελάτες που αγοράζουν κάτω από 10.000 Ελβετικά Φράγκα ενδέχεται να τους ζητηθεί να δώσουν μια φωτοτυπία της ταυτότητας τους και/ή ένα λογαριασμό κοινής ωφέλειας. Αυτή η απαίτηση βοηθάει στην προστασία των πελατών μας που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας νόμιμα.
Πληροφορίες για όλους τους πελάτες που διαμένουν στην Ελβετία:
Όλοι οι Ελβετοί πελάτες χρειάζεται να υποβάλουν ένα έντυπο συναλλαγής του νόμου ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων (AML), ένα έντυπο τύπου 'A' του πραγματικού δικαιούχου, ένα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας τους και μια απόδειξη της κατοικίας τους. Αυτά απατούνται από όλους τους πελάτες που ξοδεύουν πάνω από 25.000 Ελβετικά Φράγκα. Οι αγορές μια εταιρείας, η μιας εποπτείας ή οποιαδήποτε άλλης νομικής οντότητας θα απαιτούν απόδειξη της σχέσης μεταξύ του αγοραστή και της οντότητας, ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού της σύστασης της εταιρείας και ένα πιστοποιητικό μη οφειλών. Οι μεμονωμένοι πελάτες ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχουν απόδειξη της προέλευσης των χρημάτων και επιπλέον πληροφορίες για αυτά.
Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις όσον αφορά αυτή την πολιτική, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας
